Дайджест дня

Министерство финансов США, согласно новым правилам борьбы с отмыванием денег, намерено потребовать от брокерских фирм сообщать о подозрительных сделках, сумма которых превышает $5 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Такие требования для банков существуют с 1996 года. Террористические атаки, произошедшие в США 11 сентября, побудили Конгресс расширить закон по борьбе с отмыванием денег для противостояния терроризму. Закон, принятый Конгрессом в октябре, принудил сообщать о подозрительных сделках также и брокерские фирмы.

После принятия закона, некоторые представители компаний, торгующих ценными бумагами, полагали, что порог суммы сделки будет высоким - $50 тыс. Однако Минфин придерживается мнения, что уровень для банков и брокерских фирм должен быть одинаковым.

В то же время, брокерские фирмы настаивают на том, что они должны рассматриваться отдельно от банков, поскольку их деятельность различна.

Также читайте:

• Оклады военным повышаются на 30-40% - министр обороны
• Система санкций ООН претерпит радикальные изменения, считают источники в этой организации
• Собрание акционеров "Укртатнафты" 26 октября намерено утвердить новое правление